beam_truth (beam_truth) wrote,
beam_truth
beam_truth

Categories:

Испанцы нашли виллы родных руководства «Ростеха», купленные через офшоры.




Родственники генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и его заместителя Владимира Артякова являются собственниками недвижимости в элитном курортном поселке С'Агаро, что на северо-востоке Испании.

Об этом сообщает в пятницу, 29 марта, испанская газета "Эль-Периодико", участвующая в международном проекте по расследованию организованной преступности и коррупции в мире (OCCRP).

Авторы репортажа Антонио Бакеро и Макс Хименес утверждают, что эта собственность была приобретена при содействии инвестбанка "Тройка Диалог", создавшего систему из десятков офшорных фирм для вывода из России и отмывания капиталов.

По данным газеты, прокуратура Испании открыло дело по факту приобретения недвижимости в С'Агаро. Однако, как считают эксперты, перспективы этого дела пока неясны и во многом зависят от желания российских правоохранителей присоединиться к расследованию. Не вызвали последние разоблачения и особой реакции испанской общественности: испанцы давно привыкли к скандалам вокруг российских капиталов, вложенных в их стране.

"Замок" у моря

По сведениям "Эль-Периодико", выпускница МГИМО Анастасия Игнатова, падчерица Чемезова, которого газета называет "одним из наиболее близких соратников Владимира Путина", приобрела виллу в Испании в 2017 году. Речь идет о стилизованном под средневековый замок строении жилой площадью в 400 квадратных метров, расположенном на участке в 6 тысяч квадратных метров. За приобретение официально было заплачено 2,9 млн евро.

Между тем опрошенные изданием эксперты по недвижимости утверждают, что подлинная цена "замка" составляет 10-15 млн. "Эль-Периодико" подозревает, что стоимость приобретения удалось скрыть благодаря продавцу недвижимости - адвокату с Кипра Катерине Иосиф. Она, по данным расследования, являлась не только главой компании, владевшей "замком", но и представляла не менее пяти так называемых компаний-призраков, созданных банком "Тройка Диалог" в офшорах для незаконного вывода из России и отмывания денег.

15-миллионный кредит для 80-летней пенсионерки

В том же поселке, продолжает "Эль-Периодико", буквально через дорогу находится и вилла, оформленная на Дмитрия Артякова, сына заместителя Чемезова. Ее стоимость - 13 млн евро, приобретена была еще в 2008 году российской гражданкой Анной Курепиной. Сделать эту покупку россиянка смогла, получив кредит в 15 млн от двух, связанных с "Тройка Диалог", офшорных компаний - Delco, расположенной на Британских Виргинских островах, и от панамская Dino.

Авторы репортажа отмечают, что данный случай представляется из ряда вон выходящим. Ведь 80-летней пенсионерке Курепиной дали огромный кредит без каких-либо гарантий. Да и сделка была совершена через неких доверенных лиц - без участия самой Курепиной. Разгадка этой истории, по мнению журналистов, в том, что пенсионерка, скорее всего, являлась тещей Артякова-старшего. Во всяком случае она была в свое время прописана с ним в одной квартире в Москве. В 2014 году ее собственность перешла к Дмитрию Артякову. А кредит никто так и не погасил.

А тем временем испанская прокуратура...

"Эль-Периодико", ссылаясь на анонимный источник в специальной антикоррупционной прокуратуре Испании, утверждает, что эта структура уже многие месяцы занимается российскими виллами в С'Агаро. По сведениям газеты, основанием для расследования послужили показания американского предпринимателя Уильяма Браудера, побывавшего в Испании летом 2018 года. Речь идет о главе фонда Hermitage Capital Management, который в 1995-2006 годах действовал на российском рынке.

Браудер, подкрепивший свои показания, по данным "Эль-Периодико", письменными документами, утверждает, что потраченные на приобретение недвижимости в Испании капиталы появились в результате хищения госсредств, в частности, уплаченных его фондом в России налогов за 2006 год. Этот факт якобы был вскрыт в свое время аудитором Сергеем Магницким, оказывавшим юридические услуги Hermitage Capital Management и погибшим в российской тюрьме при невыясненных обстоятельствах.



Доказать отмывание денег будет сложно

Представитель испанской прокуратуры, сославшись на существующий в Испании порядок, отказался в разговоре с DW подтвердить или опровергнуть информацию "Эль-Периодико". Официально россияне, владеющие недвижимостью в С'Агаро, в Испании не преследуются.

Профессор права Мадридского университета Антонио Сабала Риера в интервью DW высказал предположение, что информация газеты о разоблачениях Браудера для прокуратуры скорее всего соответствует действительности. Ведь известно, что этот предприниматель уже не первый год расследует коррупцию в высших сферах России.

Вместе с тем профессор обратил внимание на то, что подобное дело "представляется сложным". Разумеется, вся история с движением капиталов из офшоров, сделки купли-продажи с оформлением недвижимости на родственников, "весьма подозрительна". Но это еще не доказательство, что речь идет об отмывании  капиталов, добытых незаконным путем - преступлении, за которое "теоретически могут быть привлечены к суду фигуранты журналистского расследования".

Поможет ли российское правосудие?

С мнением профессора согласен и мадридский адвокат Мигель Паласио Лусена, специализирующийся на защите иностранцев, обвиненных в экономических преступлениях. По его словам, это дело могло бы иметь судебную перспективу в Испании лишь в том случае, "если к расследованию подключатся российские правоохранители и выявят незаконное происхождение денег". Без подобной помощи испанцы бессильны.

Адвокат напомнил, что осенью прошлого года суд в Мадриде оправдал группу россиян, которых обвиняли в отмывании в Испании крупных сумм денег. После 10 лет расследования так называемого дела "русской мафии" прокуратура так и не смогла доказать вину подозреваемых, среди которых были и бизнесмены, и политики, и высокопоставленные чиновники. Причина, по мнению адвоката, - отсутствие какой-либо помощи со стороны российского правосудия.
ссылка


Ненавидишь «Совок»? Тошнит от «ваты»? Жми!



Tags: Хроники Мордора
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • В кабине.

    Ненавидишь «Совок»? Тошнит от «ваты»? Жми!

  • Бацька.

    ссылка Ненавидишь «Совок»? Тошнит от «ваты»? Жми!

  • Ы!

    Ненавидишь «Совок»? Тошнит от «ваты»? Жми!

Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments